公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

(二)股东大会地点:中国江苏省苏州市吴江区鲁苏镇72K国道以北江苏永定股份有限公司二楼会议室

股东大会的现场会议由公司董事长莫林迪先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。会议的召集,召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

8,提案名称:关于公司与控股股东永定集团有限公司之间提供担保及关联交易的议案。

11.动议名称:关于授权公司使用分阶段闲置自有资金购买银行理财产品的提案

13,提案名称:关于公司董事,监事2015年度报酬及2016年度董事津贴调整的议案

1,本次股东大会第4,6,8和9号决议为特别决议,经出席股东大会的股东(包括代理人)持有的2/3以上表决权审议通过。

2.本次股东大会的提案8是关联方交易。相关股东永定集团有限公司及莫林迪先生分别持有175,729,326股股份及19,560股股份,均弃权。

公司股东大会召集和召集程序符合有关法律,法规和公司章程的规定;出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律,法规和公司章程的规定。规定;投票结果合法有效。

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

(1)江苏永定股份有限公司第八届董事会第一次会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

(二)本次会议的通知和信息已于2016年5月10日以个人发送和电子邮件方式发送给全体董事。

(五)会议由莫林迪主席主持。公司的监事,董事会秘书和一些高级管理人员参加了会议。

莫林迪先生当选为公司第八届董事会主席,朱其珍女士当选为公司第八届董事会副主席,任期三年。 (简历可以在附件中找到)

1.战略委员会成员为莫林迪先生,王志坚先生及齐成轩女士,其中莫林迪主席为董事长。

2.审核委员会成员为华伟良先生,朱启贞女士及齐成轩女士,其中华伟良为独立董事。

3.提名委员会成员为余承轩女士,莫林迪先生及华伟良先生,其中余成轩独立董事为主席。

4.薪酬与考核委员会成员为华伟良先生,赵培杰先生及余成轩女士,其中华为良为独立董事。

董事会提名委员会由董事会主席提名,审议并任命赵培杰先生为公司总经理,任期三年。 (简历可以在附件中找到)

董事会提名委员会由董事会主席提名,审议并任命彭永泉先生为公司董事会秘书,任期三年。 (2011年,我们通过了第40届董事会资格培训,取得了董事会秘书的资格。附上简历)

1,公司总经理提名,董事会提名委员会审议并任命蔡元先生为公司副总经理,任期三年。 (简历可以在附件中找到)

2,经公司总经理提名后,董事会提名委员会审议并任命王明宇先生为公司副总经理,任期三年。 (简历可以在附件中找到)

3,公司总经理提名,董事会提名委员会审议并任命蒋国英女士为公司副总经理,任期三年。 (简历可以在附件中找到)

4,公司总经理提名,董事会提名委员会审议并任命张文琴女士为公司副总经理,任期三年。 (简历可以在附件中找到)

5,公司总经理提名,董事会提名委员会审议并任命孙青先生为公司副总经理,任期三年。 (简历可以在附件中找到)

公司总经理提名,董事会提名委员会审议并任命吴春淼女士为公司财务总监,任期三年。 (简历可以在附件中找到)

公司独立董事对上述高级管理人员的任命表达了独立意见,认为提名和任命程序符合有关法律,法规和《公司章程》。聘用的高级管理人员符合公司的业务需求,他们的专业素质能够履行职责。没有《公司法》,《公司章程》限制公司的高级管理人员和上述任命。

为满足控股子公司的需求,董事会同意根据业务需要和信贷计划,同意为控股子公司苏州新材料研究所提供2000万元银行信用担保,有限公司; )《关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告》(Pro 2016-034)。

1,本公司拟于本年度为控股子公司提供的担保,是为了满足控股子公司正常经营的需要。担保有利于控股子公司的正常生产经营。

2,公司对控股子公司采取有效监管措施,风险可控。但是,我们提醒公司管理层要密切关注担保风险,加强对外担保管理,控制和降低对外担保风险,严格控制和解决现有对外担保风险,规范担保行为。按照有关规定,及时履行披露义务。维护股东利益,促进公司稳定发展。

3.苏州新材料已成立五年,已实现成品的小批量销售。在成功开发和商业化之前,仍存在许多市场和政策的不确定性和风险。公司管理层应督促苏州新材料以科技部863项目为契机,抓住研发进度,抓好相关研发工作,做好市场商品化。同时,要争取各级政府的大力支持,并根据实际情况采取适当的融资方式,确保项目的顺利进行和公司担保的安全。

4,上述担保已经公司第八届董事会第一次会议审议通过,仍需经公司股东大会审议通过。考虑担保的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规,担保是控股子公司的担保,风险可控,符合公司利益。 ,不损害公司或少数股东的利益。情况。

莫林迪先生,中国国籍,1963年出生,大学学历,高级经济师,江苏永定股份有限公司前总经理。现任江苏永定股份有限公司董事长,上海永鼎光电科技股份有限公司董事长。苏州永定投资有限公司董事长,苏州新材料研究院有限公司董事长,北京永鼎科技发展有限公司执行董事,上海金鼎汽车线束有限公司董事。有限公司,苏州波特尼副董事长,上海东昌投资发展有限公司副董事长,苏州高新区鼎丰农村小额信贷有限公司董事,苏州永定源股份有限公司股权投资管理有限公司董事公司董事,永定集团有限公司董事长兼总经理,苏州鼎鑫房地产有限公司董事长,苏州鼎恒物业管理有限公司执行董事兼总经理,苏州董事长信阳房地产开发有限公司,苏州永定信义通信技术有限公司董事长,苏州永定兴旺电子有限公司董事长等。

朱其珍女士,中国国籍,1963年出生,大学学历,高级经济师,原副总经理,江苏永定股份有限公司董事会秘书,吴江南京普天建筑数据电缆有限公司董事长,湖北永定红旗电器有限公司董事长,江苏永定股份有限公司总经理。现任江苏永定股份有限公司副董事长,兼任江苏永定泰富工程执行董事。有限公司,苏州忠县泰富进出口有限公司执行董事,上海永定凯威电气有限公司执行董事。

赵培杰先生,中国国籍,1963年出生,大学学历,高级工程师,高级经济师,江苏永定数据电缆有限公司前总经理兼董事长,江苏永定电气有限公司总经理,江苏永定股份有限公司副总经理。现任江苏永定股份有限公司董事,总经理,兼任上海电信住宅宽带网络有限公司董事,江苏永定盛达电缆有限公司执行董事,苏州永定董事长。电缆科技有限公司

蔡元先生:中国国籍,1968年出生,博士,高级经济师,湖北永定红旗电气有限公司原副董事长,苏州新材料研究所有限公司总经理,现任副总经理。江苏永定股份有限公司总经理兼苏州新材料研究院有限公司董事。

王明宇先生:中国国籍,1966年出生,高中毕业。曾任江苏永定股份有限公司客户部总经理,销售公司总经理。现任江苏永定股份有限公司副总经理。

蒋国英女士:中国国籍,1967年出生,大专学历,高级经济师。曾任江苏永定股份有限公司材料总监,董事长办公室副主任,总经理助理,监事,上海永鼎光电科技股份有限公司总经理。现任副总经理。江苏永定股份有限公司经理

张文琴女士:中国国籍,1971年出生,大学本科学历,高级经济师。曾任江苏永定股份有限公司技术员,业务经理,销售公司副总经理,总经理助理,员工监事。现任江苏永定股份有限公司副总经理,兼任苏州永鼎电缆科技有限公司董事。

孙青先生:中国国籍,1972年出生,中学教育,经济学,吴江兰吉瑞物流管理有限公司原副总经理,江苏永定股份有限公司人力资源部主任。江苏永定股份有限公司副总经理

吴春苗女士:中国国籍,1975年出生,大学本科学历,高级会计师,江苏永定股份有限公司财务部前副经理,财务部经理;现任江苏永定股份有限公司财务总监。

彭永泉先生:中国国籍,1972年出生,硕士,工程师,江苏永定股份有限公司投资部前主任,湖北永定红旗电气有限公司总经理助理,苏州永定监事江苏永定医院公司董事长办公室主任;现任江苏永定股份有限公司董事会秘书

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

●担保金额和实际提供担保余额:本年度拟为苏州新材料研究院有限公司申请银行信贷提供担保,担保金额为2000万人民币,公司实际上提供了余额的保证。 0元。

●本年度担保预计为公司对控股子公司的超额担保,超额担保有反担保

苏州新材料研究院有限公司(以下简称“苏州新材料”)是该公司的控股子公司,持有其50.4%的股权。由于日常生产经营的需要,苏州新材料有限公司拟向南京银行股份有限公司南京分行和上海银行股份有限公司苏州分行申请1000万元人民币综合授信。信贷的目的是移动贷款。

公司同意为上述苏州新材料综合授信提供连带责任保证,总担保金额为2000万元。担保期限为银行授予的信用额度一年。

本年度苏州新材料的担保情况已经本公司第八届董事会第一次会议审议通过,并符合《公司章程》和《公司对外担保制度》的有关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本年度向子公司提供担保需经公司股东大会审议批准。

业务范围:研发,加工,生产和销售:高温超导线(带);超导力装置,超导磁体的研发和销售;进口设备和自产产品的进口业务。

截至2015年12月31日,苏州新材料总资产为68,495,300元,负债总额为人民币1,320万元(其中短期贷款为1,0177亿元人民币0,000元,流动负债总额为人民币5,244,900元),净资产为人民币5529500。 2015年,公司实现营业收入1257.9万元,净利润-1386.48万元(经审计)。

股东及持股比例:公司50.4%,中信苏州工业园创业投资有限公司(以下简称“中信创业投资”)19.6%,蔡元4%,谢义源6%,顾宏伟4% ,庄培华6%,陈益民5%,熊旭明5%。

目前,公司尚未与银行签署2016年度相关担保协议。如果本公司股东大会批准本年度担保的议案,公司授权董事长按照商业银行的要求与商业银行签订担保协议,并不断披露担保金额。实际发生了。

今年,公司拟为苏州新材料提供全程担保。中新创业投资及其他自然人股东未提供担保。其中,中信创业投资未提供反担保,苏州新材料的其他自然人股东在苏州持有新材料。该权益将为当前担保的估计本金额的30%(人民币600万元)提供反担保。由于中新创业投资未能提供反担保,中新创业投资应按其在苏州新材料的股权比例承担的反担保金额(人民币392万元)由本公司及其他公司确定。苏州新材料自然人股东。苏州新材料持股比例分担,其中苏州新材料其他自然人股东承担人民币146万元。苏州新材料注册资本为14285.7万元。截至2015年12月底,净资产为5529.4万元(经审计)。

1.本年度,公司拟为苏州新材料提供全面担保。中新创业投资及其他自然人股东未提供担保。其中,中信创业投资未提供反担保,苏州新材料的其他自然人股东分别持有苏州。新材料的权益将为当前担保的预计本金金额的30%(人民币600万元)提供反担保,并为反担保金额为346万元的146万元提供反担保。应由中信创业投资承担。 。

2.严格的风险评估,公司实时监控苏州新材料的资金流动和财务信息,确保公司能够实时掌握资金使用情况,保证控股子公司的风险,确保公司安全运行。公司的整体资金,并尽量减少公司的当前时间。保证的风险。

3.苏州新材料是本公司合并报表的附属公司。它有一个健全的风险评估和控制系统。该公司可以实时实现现金流和财务变化。公司将严格遵循中国证监会和中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》。它有效控制了公司的对外担保风险。

本公司董事会认为,苏州新材料为本公司合并报表范围内的控股子公司。其主要业务是研发第二代高温超导材料。目前,其生产线的安装和设备调试已经完成。苏州新材料2014年2月,他在国家“十二五”期间承担了科技部第二代高温超导长条863项目,已实现销售成品,目前正处于超导材料产业化的关键时期。今年苏州新材料的保证是为了保证苏州新材料的正常运行,促进苏州新材料的顺利开发,尽快形成规模销售。

苏州新材料的其他自然人股东按照苏州新材料的持股比例,为担保本金的30%(人民币600万元)提供反担保。其他自然人股东是苏州新材料的核心技术团队。会员和高级管理人员虽然不按相同比例提供担保,但按照股权比例提供反担保,其反担保足以保护上市公司的利益,控制担保风险。

由于中新创业投资是苏州工业园区政府的子公司,中国新创投资有限公司发布了一份特别书面声明,声明其从未发起或建立过担保或反担保业务,并表示该州所有权资产制度都非常严格,所以这次不能为苏州新材料贷款提供担保,也不能为公司过度担保提供反担保。苏州新材料是本公司的控股子公司。其董事长,总经理,财务经理和其他管理职位的主要人员均由公司派遣。中新风险投资公司尚未派出管理人员,提供担保的风险在公司内部。在可控范围内。因此,公司董事会同意中新风险应按其持有苏州新材料的股权比例提供的反担保金额(人民币392万元),以及该公司持有的股份比例。公司及苏州新材料的其他自然人股东。与苏州新材料的其他自然人股东分享,提供了146万元的反担保。

1,本公司拟于本年度为控股子公司提供的担保,是为了满足控股子公司正常经营的需要。担保有利于控股子公司的正常生产经营。

2,公司对控股子公司采取有效监管措施,风险可控。但是,我们提醒公司管理层要密切关注担保风险,加强对外担保管理,控制和降低对外担保风险,严格控制和解决现有对外担保风险,规范担保行为。按照有关规定,及时履行披露义务。维护股东利益,促进公司稳定发展。

3.苏州新材料已成立五年,已实现成品的小批量销售。在成功开发和商业化之前,仍存在许多市场和政策的不确定性和风险。公司管理层应督促苏州新材料以科技部863项目为契机,抓住研发进度,抓好相关研发工作,做好市场商品化。同时,要争取各级政府的大力支持,并根据实际情况采取适当的融资方式,确保项目的顺利进行和公司担保的安全。

4,上述担保已经公司第八届董事会第一次会议审议通过,仍需经公司股东大会审议通过。考虑担保的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规,担保是控股子公司的担保,风险可控,符合公司利益。 ,不损害公司或少数股东的利益。情况。

截至本公告日,本公司及其控股子公司的对外担保总额为人民币2.3亿元;公司向控股子公司提供的担保总额为834,765,100元,实际担保余额为303,421,100元。向控股子公司提供的担保总额占公司最新一期(2015年底)经审计净资产的38.12%,且无逾期担保。

监事会及公司全体监事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

江苏永定股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满。根据相关法规《公司法》和《公司章程》,公司于2016年5月20日召开了第七届第六届职工代表大会。经公司职工代表大会审议后,陈海娟女士当选为第八届监事会职工监事(附简历),直至公司第八届监事会届满为止。

陈海娟女士,中国国籍,1978年1月出生,大专学历。曾任江苏永定股份有限公司投资部助理经理。现任江苏永定股份有限公司证券代表人。截至本公告日,陈海娟女士未持有公司股份。与公司及其控股股东,实际控制人及其他董事,监事和高级管理人员无关,也未受到中国证监会等有关部门的处罚。对证券交易所的纪律处分。

监事会及公司全体监事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

江苏永定股份有限公司第八届监事会第一次会议以书面形式于2016年5月10日发布会议通知和会议资料。会议于2016年5月20日在公司二楼会议室召开。持有的方式。会议应有3名监事和3名监事。公司部分高级管理人员参加了会议。会议由主管郭建国先生主持。会议根据《公司法》和《公司章程》的相关规定举行。

根据《公司章程》,郭建国先生当选为公司第八届监事会主席,任期三年。 (简历可以在附件中找到)

郭建国先生,中国国籍,1972年12月出生,大学本科学历。曾任江苏永定股份有限公司法律部主任;现任江苏永定股份有限公司企业管理部副主任THE_END

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