本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (七)会议地点:扬州市江都区邵伯镇工业集中区六号路公司会议室二、会议审议事项

  议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

  营需要,董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过七千万元、实际贷款总额不超过五千万元的相关银行贷款法律文件,并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

  (六)审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;

  议案主要内容:根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2018年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

  议案主要内容:为支持公司的业务发展,公司控股股东及实际控制人曹功庆及关联方吕兴梅、华志高、戴云、张恒网、王冬红、曹超、刘晨、扬州市新时织布有限公司同意为公司银行综合授信、贷款担保提供无偿担保,授信总额不超过七千万元、实际贷款总额不超过五千万元。

  议案主要内容:根据公司与关联方江苏悦展新型材料有限公司签订的合作协议,公司按照市场价格向江苏悦展新型材料有限公司销售产品烧结板状刚玉,全年销售金额不超过300万元。

  议案主要内容:根据有关法律、行政法规和本公司章程规定,本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为:不分配、不转增。

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,澳门皇冠应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)。注:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  (一)江苏新时高温材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议 (二)江苏新时高温材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议